धन शोधन रोकथाम और पहचान सत्यापन नीति

दायरा

22Bet भारत गाइड का यह पृष्ठ भारतीय पाठकों के लिए संचालक द्वारा प्रकाशित धन शोधन रोकथाम की आवश्यकताएँ समझाता है। यह स्वतंत्र सूचना गाइड जमा स्वीकार नहीं करती, धन नहीं रखती, खिलाड़ियों का सत्यापन नहीं करती और अनुपालन संबंधी निर्णय नहीं लेती। खाता देने वाला संचालक अपने नियंत्रणों और लागू नियमों के लिए जिम्मेदार है। इस सूचना वेबसाइट पर पहचान या वित्तीय दस्तावेज़ न भेजें।

धन शोधन रोकथाम नियंत्रणों का उद्देश्य

धन शोधन में धन का आपराधिक स्रोत या स्वामित्व छिपाना शामिल है, जिसमें संपत्ति स्थानांतरित करना या उसका रूप बदलना भी हो सकता है। संचालक धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध उपाय बताता है, जिनमें संदिग्ध गतिविधि की निगरानी और सक्षम अधिकारियों को सूचना देना शामिल है। अवैध रूप से प्राप्त धन को स्थानांतरित या छिपाने के लिए गेमिंग खाते का उपयोग नहीं होना चाहिए।

खाता खोलते समय और उसके बाद उपयोग के दौरान भी जाँच हो सकती है। संचालक खिलाड़ी तथा गतिविधि के जोखिम पर आधारित तरीका बताता है। पहले की जाँच पूरी होने का अर्थ यह नहीं कि आगे प्रमाण नहीं माँगे जाएँगे।

पहचान और पते का सत्यापन

संचालक के पहचान सत्यापन अनुभाग में पहचान दस्तावेज़ की तस्वीर, भुगतान प्रणाली का प्रमाण और वर्तमान आवासीय पते का हाल का प्रमाण बताया गया है। पहचान विवरण पंजीकृत प्रोफ़ाइल से मेल खाना चाहिए। पते का प्रमाण तीन महीने से अधिक पुराना न होने का उल्लेख है। संचालक की दस्तावेज़ आवश्यकताओं के अधीन उपयोगिता बिल और बैंक विवरण स्वीकार्य उदाहरणों में हैं।

संचालक अतिरिक्त प्रमाण माँग सकता है, जैसे पहचान दस्तावेज़ के साथ खिलाड़ी की तस्वीर, संपत्ति का प्रमाण या धन के स्रोत का प्रमाण। भारत से खाता इस्तेमाल करते समय उसमें दिखाई गई वर्तमान हिदायतों का पालन करें। तस्वीरें असली, स्पष्ट और अपरिवर्तित हों; किसी असंगति को छिपाने के बजाय सहायता टीम से सुधारें।

धन का स्रोत और भुगतान प्रमाण

धन के स्रोत की जानकारी बताती है कि किसी लेनदेन में इस्तेमाल पैसा कहाँ से आया। संपत्ति के स्रोत की जानकारी बताती है कि व्यक्ति के कुल वित्तीय संसाधन कैसे प्राप्त हुए। ये अलग जाँच हैं और माँगा गया प्रमाण समीक्षा की जा रही गतिविधि पर निर्भर हो सकता है।

सत्यापित प्रक्रिया से माँगे जाने पर ही जानकारी दें। भुगतान पिन, खाता पासवर्ड या एक बार इस्तेमाल होने वाला प्रमाणीकरण कोड कभी साझा न करें। भुगतान विवरण छिपाने की हिदायत और दस्तावेज़ अनुरोध में विरोध हो तो कुछ अपलोड करने से पहले सत्यापित सहायता टीम से पूछें कि कौन-से फ़ील्ड आवश्यक हैं।

निगरानी और प्रतिबंध

संचालक असामान्य लेनदेन, पहचान जानकारी और संबंधित निगरानी सूचियों की जाँच का वर्णन करता है। संदिग्ध गतिविधि के कारण अतिरिक्त प्रश्न, सीमाएँ या खाते और धन पर रोक लग सकती है तथा आवश्यक होने पर रिपोर्ट की जा सकती है। जाँच के कुछ विवरण साझा नहीं किए जा सकते। यह गाइड देरी हटा नहीं सकती और किसी विशेष समीक्षा की अवधि नहीं बता सकती।

समीक्षा से बचने के लिए लेनदेन न बाँटें, दूसरे की पहचान इस्तेमाल न करें और वैकल्पिक खाते न खोलें। संबंधित लेनदेन संदर्भ सुरक्षित रखें और संचालक के अनुरोधों का सटीक उत्तर दें। इस पृष्ठ पर भुगतान प्रसंस्करण की किसी निश्चित अवधि की गारंटी नहीं दी गई है।

रिकॉर्ड और सहायता

संचालक पहचान जानकारी और सत्यापन गतिविधि दर्ज करने का वर्णन करता है। रिकॉर्ड का प्रसंस्करण और संरक्षण संचालक के दायित्वों तथा गोपनीयता नीति के अधीन है; ग्राहक खाता हटाने का अर्थ सभी अनुपालन रिकॉर्ड तुरंत हटाना आवश्यक नहीं है।

लंबित समीक्षा के लिए प्रमाणित खाते में उपलब्ध सहायता सुविधा इस्तेमाल करें। खाते का संदर्भ और समस्या स्पष्ट बताएँ तथा पत्राचार की प्रतियाँ रखें। भुगतान क्रेडेंशियल असुरक्षित होने पर अपने वित्तीय संस्थान से अलग से संपर्क करें।

आधिकारिक संदर्भ

22Bet के पहचान सत्यापन और सत्यापन प्रावधान तथा धन शोधन रोकथाम प्रावधान देखें। इन स्रोतों की समीक्षा 15 सितंबर 2026 को की गई थी। भारतीय पाठकों पर लागू आवश्यकताओं की तुलना वास्तव में इस्तेमाल की जा रही सेवा से करें।